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股票代碼:600763 SH
2021年度擬不進行利潤分配的公告
2022-04-28 00:00:00

證券簡稱:通策醫療      證券代碼:600763      編號:臨 2022-022                通策醫療股份有限公司        關于 2021 年度擬不進行利潤分配的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召開第九 屆董事會第八次會議,審議通過《通策醫療股份有限公司 2021 年利潤分配方案》。具體情況公告如下:  一、公司 2021 年度利潤分配方案  經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》(中匯會審[2022]3364 號),公司 2021 年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤為 702,806,792.12 元。公司母公司 2021 年度實現凈利潤 348,048,536.25 元,根 據《公司章程》和有關規定,按 10%提取盈余公積后,期末累計可供分配利潤577,315,209.95 元。  經公司第九屆董事會第八次會議審議通過,公司擬定 2021 年度不進行現金分紅,也不再進行資本公積轉增股本和其他形式的分配,未分配利潤及資本公積余額留存至下一年度。本項議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。    二、2021 年度不進行利潤分配的原因  (一)公司所處行業特點及資金需求  公司系借殼上市之醫療服務公眾公司且未進行其他資本運作,伴隨醫療大健康產業的不斷發展,公司歷經 16 年的積累進入了快速成長階段,面臨良好的投資機會,新建項目較多,公司的快速發展需要資金支持。  結合疫情影響后公司的實際經營情況及項目建設需求,保障公司穩健可持續發展,進一步提高公司的發展質量,給投資者帶來長期的回報,公司需要留存充足資金滿足發展需求,且根據《公司章程》規定,現金分紅應同時滿足以下條件:  1)公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后 利潤)為正值;  2)公司該年度經營活動產生的現金流量凈額為正值,且該年末公司資產負債率不高于 50%;  3)審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;  4)滿足公司正常生產經營的資金需求,且公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。  上述重大投資計劃或重大現金支出是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產、購買設備或者歸還欠款的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的 30%,且超過 5000 萬元。  (二)公司留存未分配利潤計劃及用途  考慮公司杭州口腔醫院城西總部及公司總部投資建設項目、浙中總院項目、紹興總院項目、省內蒲公英投資項目、濱江、紫金港醫院的建設,浙江大學校友企業總部經濟園購買物業事項投入的需要。2022 年擬對外投資的累計支出將超過最近一期經審計凈資產的 30%,且超過 5000 萬元。  1、杭州口腔醫院城西總部及公司總部項目建設,2022 年預計需投入項目建設資金約 2 億元;  2、浙中總院的建設。作為浙中口腔總院建設,建成后的浙中口腔醫院新總院將進一步覆蓋義烏、金華和衢州等地,提升醫院經營能力,增加的經營場所也利于口腔醫療經營及業務的穩定發展。2022 年預計醫院裝修、采購設備和支付房租需要投入約 1 億元;  3、蒲公英計劃的開展。未來 3~5 年,公司將持續建設蒲公英分院,2020、2021 年柯橋、下沙、臨平、鎮海、普陀、奉化、臨安、臺州、和睦、富陽、嘉興、桐廬、溫州、建德、余姚、未來科技城等院已相繼開業,后續仍有新昌、慈溪、溫嶺、東陽、南潯、近江、臨海、黃巖、麗水、永康、上城等近 10 余家蒲公英醫院將在 2022 年逐步進入建設階段,預計投資約 2 億元;  4、濱江、紫金港醫院的建設。2022 年公司計劃重點建設紫金港院區與濱江院區。紫金港院區建成后計劃將為公司在杭州新增牙椅(病床)超 500 張。公司計劃以未來口腔醫院為藍圖建設濱江醫院建成后將在杭州新增牙椅 43 臺,并成為未來各個醫院升級的看板。2022 年預計需投入項目建設資金約 3 億元;  5、浙江大學校友企業總部經濟園購買物業建設杭口未來科技城總院項目。 2022 年預計支付物業結頂款約 1 億元。  綜上,公司留存的未分配利潤主要用于浙中總院項目、杭州口腔醫院城西總部及公司總部項目、省內蒲公英項目、濱江、紫金港特色醫院的建設、浙江大學校友企業總部經濟園購買物業事項,共對外投資達到 9 億元。為保證公司運營資金需求,保證上述項目的順利實施和公司穩健可持續發展,提升公司的盈利能力,更好地回報投資者,符合公司股東長遠利益和未來發展需要。根據《公司法》、《公司章程》規定以及公司目前的實際情況,董事會提議 2021 年不對公司股東進行利潤分配,也不進行資本公積轉增股本和其他形式的分配。    三、董事會意見  公司于 2022 年 4 月 27 日召開第九屆董事會第八次會議審議通過《通策醫療 股份有限公司 2021 年度利潤分配方案》。董事會認為:2021 年度利潤分配方案充分考慮當前公司的實際情況并兼顧公司股東長遠利益,同意將該議案提交公司股東大會審議。    四、監事會意見  公司于 2022 年 4 月 27 日召開第九屆監事會第七次會議審議通過《通策醫療 股份有限公司 2021 年度利潤分配方案》。監事會認為:本次利潤分配方案充分考慮公司現階段經營發展需要及資金需求等因素,兼顧公司未來發展和股東長遠利益,符合公司戰略發展需要和公司當前的實際情況,能充分保障對投資者的合理回報,同意將該議案提交公司股東大會審議。  五、獨立董事意見  我們認為,董事會從公司實際情況出發提出的利潤分配方案,符合《公司章程》的有關規定,與公司處于快速發展階段滿足新建項目投入需要相適應。我們同意公司 2021 年不進行利潤分配,也不再進行資本公積金轉增股本,同意將該方案提交公司 2021 年度股東大會審議。  六、相關風險提示  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。  敬請廣大投資者注意投資風險。  特此公告。                                          通策醫療股份有限公司董事會                                                    2022 年 4 月 28 日

2021年度擬不進行利潤分配的公告.pdf


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